Valdybos parengti sprendimų projektai 2020-04-30 „Invaldos INVL“ akcininkų susirinkimui
Pateikiami AB „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) valdybos parengti sprendimų projektai 2020 m. balandžio 30 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. balandžio 3 d. „Invalda INVL“ informavo, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinį su auditoriaus išvada ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo planuoja paskelbti ne vėliau negu iki balandžio 27 d.Susirinkimo sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu [planuojama paskelbti ne vėliau nei balandžio 27 d.] Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą [planuojama paskelbti ne vėliau nei balandžio 27 d.] Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.
3. Konsoliduoto ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius. [planuojama paskelbti ne vėliau nei balandžio 27 d.]
4. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
[planuojama paskelbti ne vėliau nei balandžio 27 d.]8. Sprendimas dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio politikos patvirtinimo.
1) Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Atlygio politiką, kuri įsigaliotų nuo jos patvirtinimo dienos.
2) Pavesti bendrovės vadovui paskelbti Atlygio politiką bendrovės interneto puslapyje ir užtikrinti tinkamą Atlygio politikos įgyvendinimą.Bendrąjį balsavimo biuletenį planuojama paskelbti ne vėliau negu iki balandžio 27 d.Pridedama:AB „Invalda INVL“ Atlygio politikos projektasAsmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com
PriedasInvaldos INVL Atlygio politika_20200430 VAS