Referat af ordinær generalforsamling afholdt fuldstændig elektronisk mandag den 1. marts 2021
Dato: 1. marts 2021
Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København KFondsbørsmeddelelse nr. 4/2021Referat af ordinær generalforsamling afholdt fuldstændig elektronisk mandag den 1. marts 2021Formanden for bankens repræsentantskab Hans Ladekjær Jeppesen bød velkommen til de fremmødte aktionærer.Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.Dirigenten konstaterede indledningsvis, at de nødvendige indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, bankens vederlagsrapport for 2020, bankens vederlagspolitik 2021, processen for nyvalg af revisorer, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside.Dagsordenens punkt 1:Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år herunder blev der fra formandens side redegjort for gennemførslen og efterlevelsen af bankens politik for sund virksomhedskultur.Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.Dagsordenens punkt 2:Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt.Dagsordenens punkt 3:Det blev vedtaget at anvende årets overskud t.kr. 115.640 således: 1.000 kr.Dagsordenens punkt 4:Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen præsenterede vedlagsrapporten for 2020 og vederlagsrapporten blev godkendt.Dagsordenens punkt 5:Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen redegjorde for vederlagspolitikken 2021 og vederlagspolitikken blev godkendt.Dagsordenens punkt 6:På valg til repræsentantskabet var:Poul Thomsen
Jens Bruun
Bjørn Jepsen
Ebbe Storgaard Bendixen
Jesper Ramskov
Ole Blach HansenValgt til repræsentantskabet blev:Poul Thomsen (genvalgt)
Jens Bruun (genvalgt)
Bjørn Jepsen (genvalgt)
Ebbe Storgaard Bendixen (genvalgt)
Jesper Ramskov (genvalgt)
Ole Blach Hansen (nyvalgt)Dagsordenens punkt 7:Der var indstillet til nyvalg af bankens revisorer, da PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fratræder som følge af gældende rotationsreglerDer var foreslået nyvalg af:EY Godkendt Revisionspartnerselskab, AarhusDer var nyvalg til:EY Godkendt Revisionspartnerselskab, AarhusDagsordenens punkt 8 a, b og c forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse:A: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 7 som følge af en generel opdatering af dagsordenen for den ordinære generalforsamling, således at denne bestemmelse fremtidig får følgende ordlyd: §7Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne årFremlæggelse af årsrapporten til godkendelseBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapportPræsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapportenFremlæggelse af bankens vederlagspolitik til godkendelseValg af medlemmer til repræsentantskabetValg af revisorerEventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærerEventueltForslaget blev vedtagetb: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalfor-
samlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs. Forslaget blev vedtagetc: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssigt i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Forslaget blev vedtagetDagsordenens punkt 9:Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom.Venlig hilsen
Skjern BankPer Munck
munck@skjernbank.dk Vedhæftet fil04_2021 Referat generalforsamling 1. marts 2021
Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København KFondsbørsmeddelelse nr. 4/2021Referat af ordinær generalforsamling afholdt fuldstændig elektronisk mandag den 1. marts 2021Formanden for bankens repræsentantskab Hans Ladekjær Jeppesen bød velkommen til de fremmødte aktionærer.Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.Dirigenten konstaterede indledningsvis, at de nødvendige indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, bankens vederlagsrapport for 2020, bankens vederlagspolitik 2021, processen for nyvalg af revisorer, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside.Dagsordenens punkt 1:Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år herunder blev der fra formandens side redegjort for gennemførslen og efterlevelsen af bankens politik for sund virksomhedskultur.Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.Dagsordenens punkt 2:Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt.Dagsordenens punkt 3:Det blev vedtaget at anvende årets overskud t.kr. 115.640 således: 1.000 kr.Dagsordenens punkt 4:Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen præsenterede vedlagsrapporten for 2020 og vederlagsrapporten blev godkendt.Dagsordenens punkt 5:Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen redegjorde for vederlagspolitikken 2021 og vederlagspolitikken blev godkendt.Dagsordenens punkt 6:På valg til repræsentantskabet var:Poul Thomsen
Jens Bruun
Bjørn Jepsen
Ebbe Storgaard Bendixen
Jesper Ramskov
Ole Blach HansenValgt til repræsentantskabet blev:Poul Thomsen (genvalgt)
Jens Bruun (genvalgt)
Bjørn Jepsen (genvalgt)
Ebbe Storgaard Bendixen (genvalgt)
Jesper Ramskov (genvalgt)
Ole Blach Hansen (nyvalgt)Dagsordenens punkt 7:Der var indstillet til nyvalg af bankens revisorer, da PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fratræder som følge af gældende rotationsreglerDer var foreslået nyvalg af:EY Godkendt Revisionspartnerselskab, AarhusDer var nyvalg til:EY Godkendt Revisionspartnerselskab, AarhusDagsordenens punkt 8 a, b og c forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse:A: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 7 som følge af en generel opdatering af dagsordenen for den ordinære generalforsamling, således at denne bestemmelse fremtidig får følgende ordlyd: §7Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne årFremlæggelse af årsrapporten til godkendelseBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapportPræsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapportenFremlæggelse af bankens vederlagspolitik til godkendelseValg af medlemmer til repræsentantskabetValg af revisorerEventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærerEventueltForslaget blev vedtagetb: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalfor-
samlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs. Forslaget blev vedtagetc: Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssigt i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Forslaget blev vedtagetDagsordenens punkt 9:Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom.Venlig hilsen
Skjern BankPer Munck
munck@skjernbank.dk Vedhæftet fil04_2021 Referat generalforsamling 1. marts 2021
