Skip to main content

Protokollat ekstraordinær generalforsamling Odico A/S

Written by Customer Service on . Posted in Public Companies.

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN
Den 29. juni 2020 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Odico A/S, CVR-nr. 32306497 på selskabets adresse, Oslogade 1, 5000 Odense C.
Dagsordenen var:Ændring af bemyndigelsen i vedtægternes § 3C.1 således at den udvides til nom. kr. 250.000 aktier og til at omfatte udbud af aktier mod gældskonvertering eller apportindskud
Ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 250.000 (svarende til 5.000.000 nye aktier a nom. DKK 0,05) med fortegningsret for selskabets aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursenNy bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 250.000 (svarende til 5.000.000 nye aktier a nom. DKK 0,05) uden fortegningsret for selskabets aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursenEventuelt
Konsulent / Projektleder Henrik Winther Knudsen blev af bestyrelsen valgt som dirigent.Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 496.673,50 (9.933.470 stemmer) svarende til 74,08% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret på gene-ralforsamlingen.  Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen ved selskabsmeddelelse 21-2020 den 5. juni 2020 var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.Bestyrelsens formand, Jens Munch-Hansen begrundede ønskerne om bemyndigelse til bestyrelsen for mulig kapitaludvidelse.Dirigenten gennemgik herefter de i dagsordenens punkter 1 – 3 foreslåede vedtægtsændringer til § 3C.1, § 3C.2 samt § 3C.3 jf. indkaldelsen den 5. juni 2020.Dirigenten gennemgik vedtagelseskravene til dagsordenens punkter.  Dagsordensforslagene i pkt. 1 og 2 skulle jf. Selskabslovens § 106 vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabs-kapitalen, som var repræsenteret på generalforsamlingen. Dagsordensforslaget i pkt. 3 skulle jf. Selskabslovens § 107 vedtages med mindst 9/10 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabskapitalen, som var repræsenteret på generalforsamlingen.2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde: 6.622.313 stemmer.9/10 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde: 8.940.123 stemmer.
Ad. 1                   Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af punkt 3 C.1 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære general-forsamling blev vedtaget i sin helhed.Ad. 2                   Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtstilføjelse af punkt 3 C.2 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære general-forsamling blev vedtaget i sin helhed.Ad. 3                   Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtstilføjelse af punkt 3 C.3 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære general-forsamling blev vedtaget i sin helhed.Ad. 4                   Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt
Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Henrik Winther Knudsen
Certificeret rådgiver:E&YChristian Ejlskov, tlf. +45 2529 4130Englandsgade 25Postboks 2005100 Odense C
Vedhæftet filSelskabsmeddelelse 23-2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Important Notice for Investors:

The services and products offered by Goldalea Capital Ltd. are intended exclusively for professional market participants as defined by applicable laws and regulations. This typically includes institutional investors, qualified investors, and high-net-worth individuals who have sufficient knowledge, experience, resources, and independence to assess the risks of trading on their own.

No Investment Advice:

The information, analyses, and market data provided are for general information purposes only and do not constitute individual investment advice. They should not be construed as a basis for investment decisions and do not take into account the specific investment objectives, financial situation, or individual needs of any recipient.

High Risks:

Trading in financial instruments is associated with significant risks and may result in the complete loss of the invested capital. Goldalea Capital Ltd. accepts no liability for losses incurred as a result of the use of the information provided or the execution of transactions.

Sole Responsibility:

The decision to invest or not to invest is solely the responsibility of the investor. Investors should obtain comprehensive information about the risks involved before making any investment decision and, if necessary, seek independent advice.

No Guarantees:

Goldalea Capital Ltd. makes no warranties or representations as to the accuracy, completeness, or timeliness of the information provided. Markets are subject to constant change, and past performance is not a reliable indicator of future results.

Regional Restrictions:

The services offered by Goldalea Capital Ltd. may not be available to all persons or in all countries. It is the responsibility of the investor to ensure that they are authorized to use the services offered.

Please note: This disclaimer is for general information purposes only and does not replace individual legal or tax advice.