Nr. 4/2021 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Nasdaq Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K København, 2. marts 2021
SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/21                                      CEMAT A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamlingBestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Cemat A/S (herefter ”Selskabet”) onsdag den 24. marts 2021 kl. 14.00 hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark og virtuelt.Foranstaltninger grundet Coronavirus (COVID-19)For at mindske risikoen for spredning af virussen og for at opfylde de gældende lovkrav har vi indført en række forebyggende tiltag i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen. Vi tager disse forholdsregler af hensyn til alles sikkerhed og håber på forståelse fra aktionærerne.Vi opfordrer venligst vores aktionærer til ikke at møde personligt op til generalforsamlingen, men i stedet afgive stemme enten pr. brev eller til at afgive fuldmagt til bestyrelsen (se nedenfor).De aktionærer, som på trods af vores anbefaling ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, anmodes om ikke at medbringe ledsager. Vi gør desuden opmærksom på, at der af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil blive serveret forfriskninger i forbindelse med generalforsamlingen. Deltagere på generalforsamlingen bedes derudover vise hensyn, holde god håndhygiejne, bære mundbind og holde afstand til hinanden. Desuden opfordrer vi venligst deltagere på generalforsamlingen til at blive testet for COVID-19 umiddelbart forud for deltagelsen i generalforsamlingen. Det vil være muligt at følge generalforsamlingen i et virtuelt møderum, idet link hertil kan fås ved henvendelse på info@cemat.dk.DagsordenDagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.Fremlæggelse af revideret årsrapport til god­ken­delse.Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i hen­hold til den godkendte årsrapport.Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer skal modtage 160.000 kr. i basisvederlag.Formandens vederlag består af basisvederlaget x 2,5, næstformandens vederlag består af basisvederlaget x 1,75.Valg af medlemmer til bestyrelsen.Bestyrelsen foreslår genvalg af:Valg af revisor.Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.Bemyndigelse efter selskabslovens § 198 til bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.  Eventuelt.Generelle oplysningerSelskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 4.997.006,06 fordelt på 249.850.303 aktier a kr. 0,02 kr. Hvert aktiebeløb på kr. 0,02 giver én stemme.Selskabet har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S. Aktionærernes finansielle rettigheder kan således udøves igennem VP Securities A/S.VedtagelseskravDe på generalforsamlingen behandlede anliggende under pkt. 2-8 afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. pkt. 10.1 i Selskabets vedtægter samt selskabslovens § 105.  Selskabets hjemmesideDenne indkaldelse, herunder dagsordenen, vederlagsrapport, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort vil blive gjort tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, www.cemat.dk, under ”Investor/Generalforsamlinger” fra tirsdag den 2. marts 2021, kl. 13.00.Indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens IT-system, Selskabets hjemmeside samt via elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger via elektronisk post.    Registreringsdato