Skip to main content

Nr. 19/2020 – Forløb af ordinær generalforsamling

Written by Customer Service on . Posted in Public Companies.

 Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
1067 København K             København, 23. juni 2020
SELSKABSMEDDELELSE nr. 19/2020Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling 2020Den 23. juni 2020 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S (”Selskabet”) hos DLA Piper Denmark, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsårLedelsesberetningen blev fremlagt.Beretningen blev taget til efterretning.Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelseÅrsrapporten blev fremlagt.Selskabets årsrapport for 2019 blev godkendt.Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport          Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsårBestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen, herunder ændring af basisvederlaget for det igangværende regnskabsår 2020 fra kr. 140.000 til 160.000, blev godkendt.Valg af medlemmer til bestyrelsenBestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.Kandidaterne blev genvalgt.På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.Valg af revisorBestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.Revisor blev genvalgt.Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktierDet blev vedtaget at bemyndige bestyrelsens efter selskabslovens § 198 til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.Forslag fra bestyrelsenBestyrelsens forslag om godkendelse af Selskabets vederlagspolitik.Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om en ny vederlagspolitik for Selskabet.Bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets vedtægter som følge af nye lovkrav i selskabslovens §§ 139, 139a og 139b.Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes pkt. 3.3 og 8.1.Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.53.Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk. Cemat A/SFrede Clausen
BestyrelsesformandDenne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.Vedhæftet filSelskabsmeddelelse nr. 19 – Forløb af ordinær generalforsamling

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Important Notice for Investors:

The services and products offered by Goldalea Capital Ltd. are intended exclusively for professional market participants as defined by applicable laws and regulations. This typically includes institutional investors, qualified investors, and high-net-worth individuals who have sufficient knowledge, experience, resources, and independence to assess the risks of trading on their own.

No Investment Advice:

The information, analyses, and market data provided are for general information purposes only and do not constitute individual investment advice. They should not be construed as a basis for investment decisions and do not take into account the specific investment objectives, financial situation, or individual needs of any recipient.

High Risks:

Trading in financial instruments is associated with significant risks and may result in the complete loss of the invested capital. Goldalea Capital Ltd. accepts no liability for losses incurred as a result of the use of the information provided or the execution of transactions.

Sole Responsibility:

The decision to invest or not to invest is solely the responsibility of the investor. Investors should obtain comprehensive information about the risks involved before making any investment decision and, if necessary, seek independent advice.

No Guarantees:

Goldalea Capital Ltd. makes no warranties or representations as to the accuracy, completeness, or timeliness of the information provided. Markets are subject to constant change, and past performance is not a reliable indicator of future results.

Regional Restrictions:

The services offered by Goldalea Capital Ltd. may not be available to all persons or in all countries. It is the responsibility of the investor to ensure that they are authorized to use the services offered.

Please note: This disclaimer is for general information purposes only and does not replace individual legal or tax advice.