Skip to main content

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – forløb af ordinær generalforsamling

Written by Customer Service on . Posted in Public Companies.

Selskabsmeddelelse nr. 06, 2021

Holte, 22. april 2021

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Artha Optimum A/S, CVR nr. 32937896

Generalforsamlingen afholdtes torsdag, den 22. april 2021, kl. 16:00 på selskabets adresse Søllerødvej 64, 2840 Holte.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Klaus Lund til dirigent.

Dirigenten konstaterede, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.
  6. Vedtægtsændringer
    1. Ændring af kapitalandelenes stykstørrelse
    2. Forlængelse af bemyndigelse til udstedelse af aktiekapital
    3. Forkortelse af indløsningsvarsel
  7. Eventuelt.
  8. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

  1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for 2020 blev godkendt.

  1. Beslutning om anvendelse af årets resultat.

Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2020, blev godkendt.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Michael Kjær, Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund blev genvalgt.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Kjær som formand.

  1. Valg af revisor.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

  1. Vedtægtsændringer
    1. Ændring af kapitalandelenes stykstørrelse

Bestyrelsen havde foreslået, at aktiernes pålydende værdi pr. aktie ændres fra DKK 15.000 til DKK 1.500 eller multipla heraf. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

    1. Forlængelse af bemyndigelse til udstedelse af aktiekapital

Bestyrelsen havde foreslået en forlængelse af bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.9 til at udstede aktier. Bemyndigelsen foreslås forlænget til den 1. maj 2025. Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

    1. Forkortelse af indløsningsvarsel

Bestyrelsen havde foreslået, at indløsningsvarslet i vedtægternes pkt. 5.4 forkortes fra 30 dage til 20 dage.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

  1. Eventuelt.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få det registreret.

Der var ikke herudover nogen punkter til behandling.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthakapitalforvaltning.dk

Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Vedhæftede filer

  • Selskabsmeddelelse Optimum 2021 06 forløb af ordinær generalfosamling
  • 20210422_Artha_Optimum_Vedtægter_728,460

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Important Notice for Investors:

The services and products offered by Goldalea Capital Ltd. are intended exclusively for professional market participants as defined by applicable laws and regulations. This typically includes institutional investors, qualified investors, and high-net-worth individuals who have sufficient knowledge, experience, resources, and independence to assess the risks of trading on their own.

No Investment Advice:

The information, analyses, and market data provided are for general information purposes only and do not constitute individual investment advice. They should not be construed as a basis for investment decisions and do not take into account the specific investment objectives, financial situation, or individual needs of any recipient.

High Risks:

Trading in financial instruments is associated with significant risks and may result in the complete loss of the invested capital. Goldalea Capital Ltd. accepts no liability for losses incurred as a result of the use of the information provided or the execution of transactions.

Sole Responsibility:

The decision to invest or not to invest is solely the responsibility of the investor. Investors should obtain comprehensive information about the risks involved before making any investment decision and, if necessary, seek independent advice.

No Guarantees:

Goldalea Capital Ltd. makes no warranties or representations as to the accuracy, completeness, or timeliness of the information provided. Markets are subject to constant change, and past performance is not a reliable indicator of future results.

Regional Restrictions:

The services offered by Goldalea Capital Ltd. may not be available to all persons or in all countries. It is the responsibility of the investor to ensure that they are authorized to use the services offered.

Please note: This disclaimer is for general information purposes only and does not replace individual legal or tax advice.