Generalforsamlingsprotokollat
Company Annoucement no. 13/2019
GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574
______________________________________________________________________________________________
Den 2. december 2019 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 på selskabets adresse, Torvet 21, 1., 4600 Køge.
Der forelå følgende dagsorden:
Valg af dirigentForslag fra Ellegaard Holdings Pte. Ltd. & Harbour Group om valg af bestyrelsesmedlemBemyndigelse til advokat Stefan SchwærterEventuelt
Følgende blev ført til protokol:
Ad 1. Advokat Stefan Schwærter valgtes som dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad 2 og 3. Forslag fra Ellegaard Holdings Pte. Ltd & Harbour Group om valg af nyt bestyrelsesmedlem i selskabet i stedet for de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Peter Kristian Ellegaard redegjorde for baggrunden for kapitalejernes nye sammensætning og struktur. Peter Kristian Ellegaard motiverede forslaget om valg af Søren Storgaard for generalforsamlingen. Følgende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessammensætning blev efter konstitution valgt:Søren Storgaard, Skovvænget 11, 4600 Køge som bestyrelsesformandPeter Kristian Ellegaard fortsætter som næstformandKristian Svarrer som fortsætter som bestyrelsesmedlem
Flemming Ipsen (bestyrelsesformand) og Lotte G. Lundberg (bestyrelsesmedlem) er tidligere udtrådt af bestyrelsen.
I øvrigt blev advokat Stefan Schwærter med substitutionsret bemyndiget til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne overfor Erhvervsstyrelsen samt anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Nasdaq First North. Ad 4. Eventuelt. Der forelå intet under punktet.
Generalforsamling hævet.
Som dirigent:
______________________
Stefan Schwærter
Certified adviserNorden CEF ApSJohn NordenKongevejen 365Dk-2840 HolteTel: +45 20720200