Skip to main content

Forløb af den ordinære generalforsamling 2021

Written by Customer Service on . Posted in Public Companies.

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL International A/S
Meddelelse nr. 8 – 2021
til Nasdaq Copenhagen

7. april 2021

Forløb af den ordinære generalforsamling 2021

ROCKWOOL International A/S har den 7. april 2021, kl. 15.00, afholdt ordinær generalforsamling på selskabets hovedkontor.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020 taget til efterretning, årsrapporten for 2020 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse. Derudover blev vederlagsrapporten for 2020 godkendt.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlagskomitéen, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2021 til den ordinære generalforsamling i 2022.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på DKK 32,00 (EUR 4,30) pr. aktie à nominelt DKK 10, svarende til i alt EUR 94 mio.

Carsten Bjerg, Rebekka Glasser Herlofsen, Thomas Kähler, Andreas Ronken og Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Carsten Kähler blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Søren Kähler af bestyrelsen, da han er fyldt 70 år.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabet aktiekapital fra nominelt kr. 219.749.230 til nominelt kr. 216.207.090 ved annullering af tilbagekøbte A- og B-aktier, i alt nominelt kr. 3.542.140 fordelt på 76.069 A-aktier a nominelt kr. 10 og 278.145 B-aktier a nominelt kr. 10.

Generalforsamlingen godkendte ligeledes bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer om en bemyndigelse til at afholde fremtidige generalforsamlinger som fuldstændigt elektroniske og et nyt dagsordenspunkt om vederlagsrapport. Som følge af disse vedtagelser blev selskabets vedtægter ændret.

Generalforsamlingen godkendte ikke aktionærforslagene omhandlende vurdering af miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved placering af produktionsanlæg samt rapportering om politiske bidrag.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Kähler som formand og Carsten Bjerg som næstformand.

Yderligere information:                 

Michael Zarin
Vice President, Group Communications
ROCKWOOL International A/S
+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil

  • SE-2021-08_DA

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Important Notice for Investors:

The services and products offered by Goldalea Capital Ltd. are intended exclusively for professional market participants as defined by applicable laws and regulations. This typically includes institutional investors, qualified investors, and high-net-worth individuals who have sufficient knowledge, experience, resources, and independence to assess the risks of trading on their own.

No Investment Advice:

The information, analyses, and market data provided are for general information purposes only and do not constitute individual investment advice. They should not be construed as a basis for investment decisions and do not take into account the specific investment objectives, financial situation, or individual needs of any recipient.

High Risks:

Trading in financial instruments is associated with significant risks and may result in the complete loss of the invested capital. Goldalea Capital Ltd. accepts no liability for losses incurred as a result of the use of the information provided or the execution of transactions.

Sole Responsibility:

The decision to invest or not to invest is solely the responsibility of the investor. Investors should obtain comprehensive information about the risks involved before making any investment decision and, if necessary, seek independent advice.

No Guarantees:

Goldalea Capital Ltd. makes no warranties or representations as to the accuracy, completeness, or timeliness of the information provided. Markets are subject to constant change, and past performance is not a reliable indicator of future results.

Regional Restrictions:

The services offered by Goldalea Capital Ltd. may not be available to all persons or in all countries. It is the responsibility of the investor to ensure that they are authorized to use the services offered.

Please note: This disclaimer is for general information purposes only and does not replace individual legal or tax advice.