Skip to main content

Company Annoucement No 5/2022

Written by Customer Service on . Posted in Public Companies.

Forløb af den ordinære generalforsamling 2022

ERRIA A/S
CVR-nr. 15300574
Torvet 21A, 1.
4600 Køge

Den 7. april 2022 afholdtes ordinær generalforsam­ling hos ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574, Torvet 21A, 1. sal, 4600 Køge.

Advokat Stefan Schwærter, Bag Haverne 32, 4600 Køge valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at de mødende repræsenterede selskabets fulde kapital, og at de mødende var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Der forelå følgende dagsorden:
Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2021

  1. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
  2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  3. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
  7. Beslutning om forhøjelse af selskabets kapital
  8. Beslutning om vedtagelse af opdateret vedtægtssæt
  9. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  10. Eventuel

Ad 1.
Bestyrelsen for selskabet aflagde årsberetning om selska­bets virksomhed i 2021.
Beretningen blev godkendt.

Ad 2.      
Årsrapport for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 blev fremlagt.
Årsrapporten, der var offentliggjort på selskabets hjemmeside www.erria.dk og havde været tilgængelig for aktionærerne i trykt form i selskabet siden 17. marts 2022 blev godkendt.

Ad 3.      
Årets resultat udgjorde et overskud stort kr. 1.003.000,00.
Bestyrelsen indstillede, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2021.
Forslaget blev vedtaget.
               
Ad. 4.     
Der blev besluttet at give decharge til bestyrelse og direktion.

Ad 5.      
Bestyrelsesmedlemmerne var i henhold til bestemmelserne i vedtægterne på valg, og bestyrelsen foreslog herefter
genvalg således:

  • Søren Storgaard som bestyrelsesformand
  • Peter Kristian Ellegaard som næstformand og
  • Kristian Svarrer som bestyrelsesmedlem

              Forslaget blev vedtaget.
Ad 6.      
PriceWaterhouseCoopers i Hellerup blev genvalgt.

Ad 7.      
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, i tiden indtil 7. april 2023og inden for 10 procent af
aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet
gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 procent.

Ad 8.      
Beslutning om forhøjelse af selskabets kapital med nom.kr. 1.645.502 nye aktier til sælgerne af Cathay Seal Pte Ltd.
Det blev besluttet at forhøje kapitalen med nom.kr. 1.645.502 ved udstedelse af aktier til sælgerne af Cathay Seal
Pte Ltd.

Ad 9.      
Der blev fremlagt opdaterede vedtægter i overensstemmelse med pkt. 8.
Vedtægterne blev enstemmigt godkendt.

Ad 10.    
Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelse elle aktionærer.

Ad 11.    
Der forelå intet under punktet eventuelt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

_____________________________

Stefan Schwærter







Certified adviser
Norden CEF A/S
John Norden
Toldbodgade 55B 3. sal
Dk-1253 Kbh. K
Tel: +45 20720200

Attachment

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Important Notice for Investors:

The services and products offered by Goldalea Capital Ltd. are intended exclusively for professional market participants as defined by applicable laws and regulations. This typically includes institutional investors, qualified investors, and high-net-worth individuals who have sufficient knowledge, experience, resources, and independence to assess the risks of trading on their own.

No Investment Advice:

The information, analyses, and market data provided are for general information purposes only and do not constitute individual investment advice. They should not be construed as a basis for investment decisions and do not take into account the specific investment objectives, financial situation, or individual needs of any recipient.

High Risks:

Trading in financial instruments is associated with significant risks and may result in the complete loss of the invested capital. Goldalea Capital Ltd. accepts no liability for losses incurred as a result of the use of the information provided or the execution of transactions.

Sole Responsibility:

The decision to invest or not to invest is solely the responsibility of the investor. Investors should obtain comprehensive information about the risks involved before making any investment decision and, if necessary, seek independent advice.

No Guarantees:

Goldalea Capital Ltd. makes no warranties or representations as to the accuracy, completeness, or timeliness of the information provided. Markets are subject to constant change, and past performance is not a reliable indicator of future results.

Regional Restrictions:

The services offered by Goldalea Capital Ltd. may not be available to all persons or in all countries. It is the responsibility of the investor to ensure that they are authorized to use the services offered.

Please note: This disclaimer is for general information purposes only and does not replace individual legal or tax advice.