Bijeenroeping gewone algemene vergadering van woensdag 27 mei 2020 om 11 uur

Naamloze Vennootschap
Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse
BTW BE0403.807.337 – RPR TurnhoutBelangrijke voorafgaandelijke mededeling aan de aandeelhouders
Gelet op het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 inzake de strijd tegen de COVID-19-pandemie is het de aandeelhouders en personen met het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering of hun volmachthouders verboden om fysiek aanwezig te zijn op de algemene vergadering.De vennootschap voorziet de mogelijkheid voor de aandeelhouders om de algemene vergadering bij te wonen via elektronisch communicatie (Zoom Video Call). De aandeelhouders worden daarom verzocht hun e-mail te vermelden bij hun registratie voor deelname. Bovendien krijgen de aandeelhouders – volgens de modaliteiten hieronder vermeld – de mogelijkheid op voorhand vragen schriftelijk te stellen alsook op voorhand een volmacht te geven aan Mevr. Karin Leysen- secretaris algemene vergadering via het volmachtformulier met steminstructies.Praktische informatie ivm de elektronische deelname wordt meegedeeld op de website: www.campine.com/voor investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene vergaderingen.De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op woensdag 27 mei 2020 om 11 uur bij Campine, Nijverheidsstraat 2, 2340 Beerse (uitsluitend op elektronische wijze – video call), met de volgende agenda en voorstellen tot besluit:Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
 Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
 Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.
Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering beslist het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. De Gewone Algemene Vergadering beslist tot uitbetaling van een dividend van € 2,625 mio (dit betekent € 1,75 bruto per aandeel) tegen voorlegging van coupon nr 11, met uitbetalingsdatum 12 juni 2020 (ex‑date: 10 juni 2019 en recorddate: 11 juni 2019).
 Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.

Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.

Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2019.Statutaire benoemingen:
8a. Benoeming van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Ann De Schepper als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 3 jaar. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Ann De Schepper aan alle criteria voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en de Corporate Governance Code voldoet en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden.
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de benoeming van YASS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Ann De Schepper als onafhankelijke bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2023. De bestuurdersvergoeding over 2020 bedraagt € 20.250 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.

8b. Het mandaat van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle, voor een periode van 3 jaar. 
Voorstel tot besluit: De Gewone Algemene Vergadering keurt de herbenoeming van de Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van Coppenolle, voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2023. De jaarlijkse vergoeding voor auditdiensten bedraagt € 53.400. Dit bedrag is jaarlijks indexeerbaar.