Skip to main content

Admicom Oyj: Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.2.2021

Written by Customer Service on . Posted in Public Companies.

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 19.2.2021 KLO 13:35Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.2.2021Admicom Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.2.2021 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 2020.Päätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta Admicom Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.admicom.fi/sijoittajille/yhtiokokous viimeistään 19.2.2021.Voitonjako ja osingonmaksuYhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 maksettavaksi osingoksi 0,91 eur/osake, eli yhteensä 4 484 205,18 euroa. Osingonmaksupäiväksi vahvistettiin 2.3.2021, varojenjaon täsmäytyspäivän ollessa 23.2.2021. Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 17 127 781,97 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 2 743 057,91 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminenYhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) henkilöä.Yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiön ulkopuolisille jäsenille (ei yhtiön palveluksessa) maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.
Hallituksen kokoonpanoYhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kettunen Sami, Nokso-Koivisto Olli, Aaltola Pasi, Häll Timo, Suonpää Jarmo ja Moisio Kyösti.Ehdotetut jäsenet Olli Nokso-Koivistoa ja Kyösti Moisiota lukuun ottamatta ovat toimineet yhtiön hallituksessa 2020 aikana.Tilintarkastajan palkkioYhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.Tilintarkastajan valitseminenKPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastusyhteisöksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Anna-Riikka Maunula.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneistaYhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 2 % osakekannasta (98 554 kpl) käytettäväksi henkilöstöanteihin sekä enintään 18 % osakekannasta (856 985 kpl) käytettäväksi yrityshankintoihin tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi.Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa enintään 31.3.2022 tai seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämään mahdolliseen uuteen osakeantivaltuutukseen saakka. Suunnatun osakeannin taloudelliset perusteet ovat henkilöstöannissa yrittäjämäisen organisaatiokulttuurin ja sitouttamisen kehittäminen kasvun turvaamiseksi sekä yrityshankinnoissa turvata kasvustrategian mukaisten yritysjärjestelyiden tehokas läpivienti.Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista (osakesplit) osakkeenomistajille vuoden 2021 loppuun mennessä. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista maksuttoman osakeannin ehdoista.Hallituksen nimitystoimikunnan perustaminenYhtiökokous päätti nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta tekee esityksen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Toimikunnan muodostaa 3-4 suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2021 osakerekisterin mukaisesti.Admicom Oyj
Hallitus
Lisätietoja antavat:Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709Petri Aho
Talousjohtaja
petri.aho@admicom.fi
+358 50 340 2986

Hyväksytty neuvonantaja:Oaklins Merasco Oy 
puhelin: 09-6129 670Tytäryhtiömme Tocoman Oy:n kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla pitkä historia ja vankka markkina-asema. Yhdistämällä Tocomanin tuotevahvuuksia Adminetin vahvuuksiin, syntyy rakennusalalle kirkkaasti kokonaisvaltaisin pilvipalvelu.Yhtiöllä on yli 160 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi
Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://www.admicom.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut/

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Important Notice for Investors:

The services and products offered by Goldalea Capital Ltd. are intended exclusively for professional market participants as defined by applicable laws and regulations. This typically includes institutional investors, qualified investors, and high-net-worth individuals who have sufficient knowledge, experience, resources, and independence to assess the risks of trading on their own.

No Investment Advice:

The information, analyses, and market data provided are for general information purposes only and do not constitute individual investment advice. They should not be construed as a basis for investment decisions and do not take into account the specific investment objectives, financial situation, or individual needs of any recipient.

High Risks:

Trading in financial instruments is associated with significant risks and may result in the complete loss of the invested capital. Goldalea Capital Ltd. accepts no liability for losses incurred as a result of the use of the information provided or the execution of transactions.

Sole Responsibility:

The decision to invest or not to invest is solely the responsibility of the investor. Investors should obtain comprehensive information about the risks involved before making any investment decision and, if necessary, seek independent advice.

No Guarantees:

Goldalea Capital Ltd. makes no warranties or representations as to the accuracy, completeness, or timeliness of the information provided. Markets are subject to constant change, and past performance is not a reliable indicator of future results.

Regional Restrictions:

The services offered by Goldalea Capital Ltd. may not be available to all persons or in all countries. It is the responsibility of the investor to ensure that they are authorized to use the services offered.

Please note: This disclaimer is for general information purposes only and does not replace individual legal or tax advice.