Waturu Holding A/S – generalforsamlingens forløb
Waturu Holding A/S
Referat af generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 27
Vejle, den 23. april 2020
Waturu Holding A/S – generalforsamlingens forløbDen årlige generalforsamling for Waturu Holding A/S blev afholdt den 23. april 2020 på selskabets adresse på Sjællandsgade 32, 7100 Vejle.Dagsordenen var:Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsårFremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår Valg af bestyrelse Valg af revisor Bestyrelsens forslag
a. Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3. Bemyndigelse til at udstede aktier og warrants. EventueltBestyrelsesformand Thomas Marschall blev præsenteret som dirigent. Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 315.678,85 svarende til 59,66% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.Ad 1
Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2019 Beretningen blev taget til efterretningAd 2
Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2019. Efter forelæggelse af årsrapporten blev denne godkendt af generalforsamlingen.Ad 3
Det blev enstemmigt besluttet, at årets underskud overføres til næste år.Ad 4
Dirigenten fremlagde forslag til vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår. Formand DKK 175.000,-
Medlem DKK 75.000,- Forslaget blev enstemmigt godkendt Ad 5
Dirigenten oplyste, at Jes Nordentoft, Bjørn Kaare Jensen, Anders Skov, Toke Reedtz alle genopstillede til selskabets bestyrelse. Thomas Marschall genopstillede ligeledes til formand. Forud for valget til bestyrelsen fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens §120, stk. 3, en oversigt over de pågældende personers ledelseshverv i andre danske erhvervsdrivende virksomheder. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. Ad 6
Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev enstemmigt valgt til selskabets nye revisor.Ad 7
Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af punkt 3. jf. bilag 1 indkaldelsen til generalforsamlings blev enstemmigt vedtaget i sin helhed.Ad 8
Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt.
Tiltrådt på generalforsamlingen af dirigent Thomas MarschallWaturu Holding A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle Certified Adviser
Tofte & Company ApS
Christian IX Gade 7, 3rd,
1111 København
Kontaktperson: Sasja Dalgaard, Tlf: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com
Hjemmeside: toftecompany.com Tlf.: +45 71961030
Nasdaq First North Growth Market Denmark Vigtige links:
Hjemmesiden:
www.waturu.dk
www.aquaturu.com
www.watgenmedical.comFinansielle rapporter:
www.waturu.dk/dokumenter
Fortløbende opdateringer fra selskabet:
www.waturu.dk/nyheder
www.linkedin.com/company/waturu/
www.facebook.com/WaturuDenmark/
Referat af generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 27
Vejle, den 23. april 2020
Waturu Holding A/S – generalforsamlingens forløbDen årlige generalforsamling for Waturu Holding A/S blev afholdt den 23. april 2020 på selskabets adresse på Sjællandsgade 32, 7100 Vejle.Dagsordenen var:Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsårFremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår Valg af bestyrelse Valg af revisor Bestyrelsens forslag
a. Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3. Bemyndigelse til at udstede aktier og warrants. EventueltBestyrelsesformand Thomas Marschall blev præsenteret som dirigent. Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 315.678,85 svarende til 59,66% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.Ad 1
Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2019 Beretningen blev taget til efterretningAd 2
Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2019. Efter forelæggelse af årsrapporten blev denne godkendt af generalforsamlingen.Ad 3
Det blev enstemmigt besluttet, at årets underskud overføres til næste år.Ad 4
Dirigenten fremlagde forslag til vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår. Formand DKK 175.000,-
Medlem DKK 75.000,- Forslaget blev enstemmigt godkendt Ad 5
Dirigenten oplyste, at Jes Nordentoft, Bjørn Kaare Jensen, Anders Skov, Toke Reedtz alle genopstillede til selskabets bestyrelse. Thomas Marschall genopstillede ligeledes til formand. Forud for valget til bestyrelsen fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens §120, stk. 3, en oversigt over de pågældende personers ledelseshverv i andre danske erhvervsdrivende virksomheder. Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. Ad 6
Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev enstemmigt valgt til selskabets nye revisor.Ad 7
Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af punkt 3. jf. bilag 1 indkaldelsen til generalforsamlings blev enstemmigt vedtaget i sin helhed.Ad 8
Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt.
Tiltrådt på generalforsamlingen af dirigent Thomas MarschallWaturu Holding A/S
Sjællandsgade 32
7100 Vejle Certified Adviser
Tofte & Company ApS
Christian IX Gade 7, 3rd,
1111 København
Kontaktperson: Sasja Dalgaard, Tlf: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com
Hjemmeside: toftecompany.com Tlf.: +45 71961030
Nasdaq First North Growth Market Denmark Vigtige links:
Hjemmesiden:
www.waturu.dk
www.aquaturu.com
www.watgenmedical.comFinansielle rapporter:
www.waturu.dk/dokumenter
Fortløbende opdateringer fra selskabet:
www.waturu.dk/nyheder
www.linkedin.com/company/waturu/
www.facebook.com/WaturuDenmark/
