Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020, kl. 15.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.
A. Rätt att delta på stämmanAktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 19 maj 2020, och dels senast den 19 maj 2020 anmäla sitt deltagande till Bolaget, antingen elektroniskt via www.fingerprints.com/stamma2020, per telefon 0771-246 400 eller per post: Computershare AB, “Fingerprint Cards AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm.Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.fingerprints.com/stamma2020. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen, bör fullmakt och registreringsbevis, i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. En fullmakt måste företes i original. Den gäller i högst ett år från utfärdandet såvida inte längre giltighet angivits i fullmakten, dock längst i fem år från utfärdandet.Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 19 maj 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Deltagarkort för de aktieägare som anmält sig till årsstämman kommer att skickas ut med början den 19 maj 2020. Deltagarkortet ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.FörhandsröstningAktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats. Aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman, utan det ifyllda formuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda den 19 maj 2020 och ska skickas till Computershare AB, “Fingerprint Cards AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt formulär kan även inges elektroniskt via en länk som kommer att tillgängliggöras på Bolagets webbplats (www.fingerprints.com/stamma2020). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsröster med särskilda instruktioner eller villkor och om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.Information med anledning av coronavirusetMed anledning av den fortsätta smittspridningen av coronaviruset, vidtas försiktighetsåtgärder för att begränsa antalet personer som deltar vid årsstämman. Medlemmar av styrelsen och bolagsledningen kommer att delta i begränsat antal. Endast personer som är aktieägare, fullmaktstagare för aktieägare eller biträde till aktieägare kommer tillåtas att delta vid stämman. Ingen dryck eller förtäring kommer heller att serveras.Bolaget uppmanar aktieägarna att använda möjligheten till förhandsröstning i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till minskad risk för smittspridning av coronaviruset.Aktieägarna kommer att kunna följa årsstämman via webcast. En länk till denna kommer att distribueras via e-post till aktieägare som förhandsröstat eller som anmält sig till stämman. Aktieägare som följer stämman via webcast kommer inte att kunna utöva sin rösträtt under pågående stämma. För att kunna utöva sin rösträtt måste aktieägare förhandsrösta eller använda sig av ombud.För de aktieägare som inte deltar på stämman men som önskar ställa frågor kan dessa skickas in till Bolaget i förväg per e-post till adressen investrel@fingerprints.com. Aktieägare som följer stämman via Bolagets webbplats kommer inte att kunna ställa frågor eller följdfrågor under stämman.Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder kring stämmans hållande och ber samtliga som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via Bolagets webbplats www.fingerprints.com/stamma2020.Följ gärna Folkhälsomyndighetens uppdateringar om coronaviruset för aktuell information och rekommendationer, folkhalsomyndigheten.se.B. Ärenden på stämmanFörslag till dagordningStämmans öppnandeVal av ordförande vid stämmanUpprättande och godkännande av röstlängdGodkännande av dagordningVal av två justerarePrövning om stämman blivit behörigen sammankalladAnförande av verkställande direktörenFöredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelseBeslut om:fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkningdisposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningenansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörBestämmande av antalet styrelseledamöterFastställande av arvode till styrelseFastställande av arvode till revisorVal av styrelseledamöter och styrelseordförandeVal av revisorBeslut om valberedningenStyrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareStyrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier av serie BStyrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarnaStyrelsens förslag till ändring av bolagsordningenStyrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden ABStämmans avslutandeFörslag till beslut m.m.Valberedningens förslag omfattande punkterna 2, 10 – 15 på dagordningen